本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。具体见公司于2019年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　近日，公司完成了境外投资备案手续并取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N71号），同意公司对弘亚数控（）有限公司增资。企业境外投资证书主要信息如下：

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。假断掌手相图解

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年2月12日下午15:00—2019年2月13日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,312,791股，占上市公司有表决权股份总数的58.9930%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份78,165,294股，占上市公司有表决权股份总数的58.1395%。通过网络投票的股东2人，代表股份1,147,497股，占上市公司有表决权股份总数的0.8535%。

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,785,791股，占上市公司有表决权股份总数的1.3283%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份638,294股，占上市公司有表决权股份总数的0.4748%。通过网络投票的股东2人，代表股份1,147,497股，占上市公司有表决权股份总数的0.8535%。

　　（注：截至股权登记日，公司有表决权股份总数为134,444,300股，有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的840,000股股份。）

　　2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了。

　　同意79,312,791股，占出席会议全体股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　同意1,785,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格有效，本次股东大会的表决程序与表决结果有效。。

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。